Představenstvo společnosti:
Grupa 6K a.s.
Praha 4 - Braník, Ke Krči 576/36, PSČ 14700
IČ: 27396274
 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

V souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovy společnosti Grupa 6K a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Ke Krči 576/36, PSČ 14700, IČ: 27396274 svolává statutární orgán řádnou valnou hromadu na 18. 11. 2014 v 11:00 hod. s místem konání: Notářská kancelář: Paní Ludmila Těhníková, Husovo nám. 531, 390 02 Tábor. Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad valné hromady:   

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
  2. Vzdání se práva na seznámení se změnami jmění v rámci rozdělení odštěpením sloučením
  3. Udělení souhlasu, že nebude vypracována zpráva o přeměně v rámci rozdělení odštěpením sloučením
  4. Udělení souhlasu, že nebude vypracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu rozdělení odštěpením sloučením
  5. Udělení souhlasu, že nebude vypracována mezitímní účetní závěrka v rámci rozdělení odštěpením sloučením
  6. Objasnění projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 14. 10. 2014
  7. Schválení projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 14. 10. 2014
  8. Schválení konečné účetní závěrky k 31. 12. 2013 společnosti Grupa 6K a.s.
  9. Schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2014 společnosti Grupa 6K a.s.
  10. Schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2014 společnosti MURANO GROUP s.r.o.
  11. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

  1. k bodu 1. pořadu: Valná hromada volí orgány valné hromady.

zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků zákona a stanov.

  1. k bodu 2. pořadu: Valná hromada schvaluje vzdání se práva na seznámení se změnami jmění v rámci rozdělení odštěpením sloučením.

zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů se tohoto práva vzdát.

  1. k bodu 3. pořadu: Valná hromada uděluje souhlas, že nebude vypracována zpráva o přeměně v rámci rozdělení odštěpením sloučením.

zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů udělit souhlas, že nebude vypracována zpráva o přeměně v rámci rozdělení odštěpením sloučením.

  1. k bodu 4. pořadu: Valná hromada uděluje souhlas, že nebude vypracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu rozdělení odštěpením sloučením.

zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů udělit souhlas, že nebude vypracována znalecká zpráva o přezkoumání projektu rozdělení odštěpením sloučením.

  1. k bodu 5. pořadu: Valná hromada uděluje souhlas, že nebude vypracována mezitímní účetní závěrka v rámci rozdělení odštěpením sloučením.

zdůvodnění: Vlastníci společnosti mají právo na základě právních předpisů udělit souhlas, že nebude vypracována mezitímní účetní závěrka v rámci rozdělení odštěpením sloučením.

  1. k bodu 6. pořadu: Představenstvo na začátku valné hromady objasní akcionářům projekt rozdělení odštěpením sloučením ze dne 14. 10. 2014. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

zdůvodnění: Představenstvo společnosti má povinnost na základě právních předpisů na začátku valné hromady objasnit projekt rozdělení.

  1. k bodu 7. pořadu: Valná hromada schvaluje projekt rozdělení odštěpením sloučením ze dne 14.10. 2014

zdůvodnění: Vlastníci společnosti přijali záměr odštěpit část jmění společnosti Grupa 6K a.s. a tuto část jmění převést na společnost MURANO GROUP s.r.o. a to formou rozdělení odštěpením sloučením.

  1. k bodu 8. pořadu: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2013 společnosti Grupa 6K a.s.

zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě právních předpisů v rámci rozdělení odštěpením sloučením sestavit účetní závěrku ke dni předcházejícímu rozhodný den, kterým je 1. 1. 2014.

  1. k bodu 9. pořadu: Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2014 společnosti Grupa 6K a.s.

zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě právních předpisů v rámci rozdělení odštěpením sloučením sestavit zahajovací rozvahu k rozhodnému dni, kterým je 1. 1. 2014.

  1. k bodu 10. pořadu: Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2014 společnosti MURANO GROUP s.r.o.

zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě právních předpisů v rámci rozdělení odštěpením sloučením sestavit zahajovací rozvahu k rozhodnému dni, kterým je 1. 1. 2014.

  1. k bodu 11. pořadu: ---

Upozornění pro akcionáře:           

V sídle společnosti je počínaje dnem 14. 10. 2014 k nahlédnutí v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin v souladu s § 299 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev:
a) projekt rozdělení odštěpením sloučením ze dne 13. 10. 2014,
b) účetní závěrky společnosti Grupa 6K a.s. za poslední 3 roky,
c) účetní závěrky společnosti MURANO GROUP s.r.o. za poslední 3 roky,
d) konečná účetní závěrka společnosti Grupa 6K a.s. k 31. 12. 2013,
e) konečná účetní závěrka společnosti MURANO GROUP s.r.o. k 31. 12. 2013,
f) zahajovací rozvaha společnosti Grupa 6K a.s. k 1. 1. 2014,
g) zahajovací rozvaha společnosti MURANO GROUP s.r.o. k 1. 1. 2014,
přičemž společnost je povinna každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně vydat opis nebo výpis z listin uvedených v předcházejícím odstavci pod písm. a) až g).

 

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky rozdělované společnosti Grupa 6K a.s. k 31.12.2013 (tis. Kč):            
Aktiva celkem                       29447     Pasiva celkem                    29448    Výnosy celkem                   2329
Dlouhodobý majetek           19346     Vlastní kapitál                   10436     Náklady celkem                  1084
Oběžná aktiva                         9931     Cizí zdroje                          18976     HV po zdanění                    1007
Časové rozlišení                      170      Časové rozlišení                     36     HV před zdaněním             1245

 

Údaje o vlivu rozdělení odštěpením sloučením na akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti:        

V rámci schválení rozdělením odštěpením sloučením dojde ke změně formy všech listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na listinné kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Jmenovitá hodnota všech akcií dosavadních akcionářů rozdělované společnosti se nezvyšuje ani nesnižuje a nemění se jejich podoba ani druh, dojde pouze ke změně jejich formy způsobem uvedeným výše.

 

Představenstvo společnosti Grupa 6K a.s.